配资炒股开户技巧围绕客户尽职调查、风险评级等“靶点”问题

红网时刻新闻10月9日讯（通讯员项杨）中国农业发展银行湖南省分行高度重视以“两化”赋能反洗钱履职工作，为全力服务高质量发展，近期组织反洗钱工作辅导组前往怀化分行、湘西自治州分行开展专项调研辅导，既以“规范化”为基层反洗钱立标准、明流程，确保全环节操作有章可循、责任清晰；又以“精细化”破痛点、提实效，精准解决基层履职中的实际难题，通过将“两化”置于工作首位并高位推动，切实筑牢反洗钱合规防线，为高质量发展保驾护航。

辅导组在湘西自治州分行召开专题工作会辅导组在两地召开专题工作会，与市、县两级行反洗钱管理人员和一线业务人员就反洗钱与业务发展协同推进、疏通跨部门协作堵点等课题有针对性地开展交流，广泛听取意见建议。围绕客户尽职调查、风险评级等“靶点”问题，特别是客户身份核实难、小微企业股权结构不清晰、受益所有人判定存在模糊场景等难点，工作组逐案进行了现场培训辅导，演示讲解实操细节，培训与客户沟通话术，明确“三合一”、客户岗、柜面岗在受益所有人识别中的权责边界，确保基层人员掌握具体方法。会议还针对近期受益所有人信息备案的重点工作，明确了相关要求，建立常态化工作机制。期间，辅导组深入支行一线查看反洗钱工作情况，根据支行工作场景，结合近百份企业客户身份识别档案、风险等级评定报告及受益所有人备案材料，逐个环节开展实操教学、“一对一”交流，指出问题并指导整改，让基层人员“听得懂、学得会、用得上”。此次工作辅导以“现场查、当面教、重点推”方式，针对性解决了怀化、湘西州分行反洗钱工作的实际问题，进一步提升了基层行合规履职能力，为全省系统持续做好反洗钱工作、推动“两化”工作走深走实提供了坚实支撑。举报/反馈

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